Στην «τσιμπίδα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές Υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις έρευνες, τα πρόσωπα αυτά, μέσω 10 περίπου στοιχηματικών εταιρειών, φέρονται να ξέπλεναν ποσά που έφταναν ακόμη και το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Τα στοιχεία της Αρχής προέκυψαν έπειτα από συγκρίσεις των φορολογικών δηλώσεων των εν λόγω προσώπων με τα ποσά που διέθεταν για τζόγο, τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους. Η διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και ποσών που διακινούνταν μέσω στοιχηματικών εταιρειών ήταν σημαντική, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των αρχών.

Οι δέκα στοιχηματικές εταιρείες, εκμεταλλευόμενες ένα νομοθετικό κενό, χρησιμοποιούσαν ως πράκτορες – εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων, όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια υγρών καυσίμων. Αυτή η πρακτική τους έδινε τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς αυστηρούς ελέγχους.

Αρχικά, οι υποτιθέμενοι παίκτες τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή οι 200 ελεγχόμενοι, άνοιγαν έναν ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό για να παίζουν. Στη συνέχεια, πήγαιναν σε αυτά τα καταστήματα και παρέδιδαν σε μετρητά χρήματα, τα οποία οι υπάλληλοι των ψιλικατζίδικων και των μίνι μάρκετ μετέφεραν στους παικτικούς λογαριασμούς τους.

Από εκεί, οι ελεγχόμενοι μετέφεραν τα χρήματα σε προσωπικούς λογαριασμούς και έτσι τα νομιμοποιούσαν. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα αποκτούσαν μια επίφαση νομιμότητας, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό της παράνομης προέλευσής τους. Η ανεξάρτητη Αρχή ενημέρωσε για το θέμα και την αρμόδια επιτροπή εποπτείας ελέγχου παιγνίων, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η λοιπή περιουσία των 200 ελεγχομένων εξετάζονται εξονυχιστικά από τα έμπειρα στελέχη της Αρχής. Στόχος είναι να εντοπιστούν όλες οι παράνομες συναλλαγές και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.