Οι αποκαλύψεις για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη προκάλεσαν την παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για έρευνα μετά την αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι ελεγκτές της Αρχής έχουν ξεκινήσει να σκιαγραφούν την πορεία του «μαύρου χρήματος» και έχουν ήδη δεσμεύσει τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των πρωταγωνιστών στην υπόθεση.

Οι ελεγκτές εξετάζουν εξονυχιστικά τις κινήσεις των λογαριασμών και την ακίνητη περιουσία όλων των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό, για αυτό και θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, όλα τα στοιχεία που θα έχει εντοπίσει η Αρχή θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές, ώστε να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, θα διευρυνθεί το φάσμα των αδικημάτων που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για την υπόθεση.