Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους που βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της ευρωπαίας εισαγγελέα, άλλοι δύο που φέρονται ως ενεργά μέλη της οργάνωσης οδηγήθηκαν στη φυλακή. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα, που σύμφωνα με τις αρχές, δήλωναν ψευδώς τεράστιες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και έναν εξωπραγματικό αριθμό αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο τρίτος προφυλακιστέος έχει συγγενική σχέση με τον φερόμενο ως «αρχηγό» του κυκλώματος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Κυριακή. Προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε επιπλέον και για μια γυναίκα 53 ετών, της οποίας οι δύο κόρες, επίσης κατηγορούμενες στην υπόθεση, έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Αρκετοί από τους 37 κατηγορούμενους υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τις παράνομες δραστηριότητες. Ένας κατηγορούμενος ανέφερε στην απολογία του: «Μου πρότειναν να κάνω αίτηση για νέος αγρότης, έλαβα λίγο πάνω από 900 €. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτάσεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν». Μια άλλη κατηγορούμενη δήλωσε: «Έχουμε οικογενειακή αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαμε από έναν μεσίτη».

Μόνο ένας από τους κατηγορούμενους παραδέχτηκε τη συμμετοχή του, χωρίς όμως να αναγνωρίζει το μέγεθος της απάτης. «Είμαι άνεργος, δεν έχω καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Με προσέγγισαν και μου είπαν ότι θα βγάλω 1.000 ευρώ, αν παραχωρήσω τους κωδικούς taxisnet. Δεν δήλωσα εγώ τα αγροτεμάχια», είπε στην απολογία του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο λογιστής διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην απάτη. Οι γνώσεις του επέτρεψαν την παράκαμψη του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφέροντας σημαντικά κέρδη τόσο στον ίδιο όσο και στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Παρά το επάγγελμά του, ο λογιστής λάμβανε επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 17.000 ευρώ για αγροτικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους, οι οποίοι εμφανίζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων χωρίς να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Μέλη του κυκλώματος ενοικίαζαν τη γη από αυτούς τους φανταστικούς εκμισθωτές και λάμβαναν τις επιδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, τα αγροτεμάχια ανήκαν στο ελληνικό Δημόσιο και χαρακτηρίζονταν ως δασικές εκτάσεις στο κτηματολόγιο. Ένα μέλος του κυκλώματος, που εμφανιζόταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως οδηγός μεταφορικής, δήλωνε αναδρομικά καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως ιδιοκτησία του, χωρίς να προσκομίζει τίτλους κτήσης, και κατάφερνε να λαμβάνει επιδοτήσεις. Όταν ο λογιστής αντιλήφθηκε ότι οι έλεγχοι πλησιάζουν, φέρεται να συμβούλεψε τον οδηγό να διαγράψει τα αγροτεμάχια από το Ε9 του, δηλώνοντας «Λανθασμένη εισαγωγή οικοπέδου».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες για τον λογιστή, ο οποίος πλέον ελέγχεται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επιπλέον της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Η αναβάθμιση προήλθε από ευρήματα στις έρευνες στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με τραπεζικούς λογαριασμούς, αριθμούς τηλεφώνων και κωδικούς taxisnet. Επιπλέον, οι αρχές κατέσχεσαν είδη πολυτελείας γνωστών οίκων, συμπεριλαμβανομένων πανάκριβων ρολογιών και τσαντών, από την κατοικία του 54χρονου.

Σύμφωνα με τις έρευνες, τα υψηλόβαθμα μέλη του κυκλώματος καρπώνονταν εξαψήφιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ακόμα και αγροτεμάχια που είχαν πληγεί από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias στη Θεσσαλία. Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έλαβε το 2023 ενισχύσεις ύψους 26.000 ευρώ, ενώ το 2024 έλαβε 136.000 ευρώ ως στήριξη έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, δηλώνοντας αγροτεμάχια στο Στεφανοβίκειο, δίπλα στη λίμνη Κάρλα, που πλημμύρισε με τον Daniel. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης από το 2018 παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, την τελευταία 7ετία μέλη του κυκλώματος του έχουν καταθέσει συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αντίστοιχη ανοδική πορεία παρατηρείται και στους λογαριασμούς της συζύγου του, η οποία κατηγορείται ως υπαρχηγός. Από το 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις άνω των 220.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ από τρίτους λογαριασμούς κατατέθηκαν άνω των 340.000 ευρώ. Στον αρχηγό πιστώθηκαν περίπου 80.000 ευρώ. Ο πατέρας του αρχηγού φέρεται να μετέφερε πάνω από 180.000 ευρώ από τα μέλη προς τον γιο του, είτε μέσω τραπέζης είτε με μετρητά.