Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως μετά την εξάρθρωση μιας τεράστιας εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν την αγορά των κρυπτονομισμάτων από το 2019. Με επίκεντρο την Κρήτη και διασυνδέσεις σε Αττική και Ηγουμενίτσα, η σπείρα κατάφερε να συγκεντρώσει παράνομα κέρδη που υπερβαίνουν τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη την άγνοια των πολιτών για τον ψηφιακό πλούτο.

Η απάτη λειτουργούσε ως ένα κλασικό σύστημα πυραμίδας (σχήμα Ponzi), όπου τα χρηματικά ποσά που κατέβαλλαν οι νέοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων στους παλαιότερους. Τα μέλη της οργάνωσης παρουσίαζαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens) χωρίς καμία πραγματική ανταλλακτική αξία, πείθοντας τα θύματά τους πως επενδύουν σε αξιόπιστες επιλογές. Για να γίνουν πιο πειστικοί, είχαν δημιουργήσει ολόκληρες «ακαδημίες» με εκπαιδευτικά προγράμματα 90 ημερών και διοργάνωναν πολυτελείς παρουσιάσεις και διαδικτυακά σεμινάρια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από τέσσερα άτομα που συντόνιζαν μια ιεραρχία 21 βαθμίδων, με τίτλους όπως “ambassador”, “leader” και “founder’s council”. Η στρατολόγηση γινόταν με δέλεαρ τον προκλητικό τρόπο ζωής που επιδείκνυαν στα social media, με αναρτήσεις από ταξίδια, πολυτελή οχήματα και κοσμικές εκδηλώσεις. Υποσχόταν υψηλές αποδόσεις με μηδενικό ρίσκο, κάνοντας λόγο για «μοναδική ευκαιρία» ώστε τα θύματα να λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις.

Συνολικά συνελήφθησαν 12 άτομα μετά από συντονισμένη επιχείρηση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα έξι εμπλεκόμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα με συνολική οικονομική ζημία που ανέρχεται τουλάχιστον σε 760.900 ευρώ, όμως η ανάλυση των ψηφιακών πορτοφολιών έδειξε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων που ξεπερνά τα 2.000.000 δολάρια σε σημερινή αξία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης έναν μεθοδικό μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων μέσω τεσσάρων offshore εταιρειών στη Βουλγαρία. Χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι πως ορισμένοι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν ως άνεργοι ή άστεγοι, ενώ διακινούσαν τεράστια ποσά. Στις έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν 37.210 ευρώ, 4.000 λεκ Αλβανίας, 4 πολυτελή οχήματα, αλλά και βαρύς οπλισμός, συμπεριλαμβανομένου ενός πολεμικού τυφεκίου με γεμιστήρα και 67 φυσίγγια, δύο πιστολιών και δύο κυνηγετικών όπλων.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των εισαγγελικών αρχών, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων για τον εντοπισμό και το πάγωμα λογαριασμών, θυρίδων και offshore εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό.